Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении топ-менеджеров ликвидированного Delta Bank.

«Ущерб составил более 0 миллионов». Против Нурлана Тлеубаева снова выдвинули обвинения
Источник фото

Выяснилось, что с 2012 по 2017 годы зерновой олигарх Нурлан Тлеубаев, который был акционером банка, выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

На имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге  — а это 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств — наложили арест. Арест наложили в том числе наПод арестом также оказались и активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках. 

«Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро. Уголовное дело направили в суд, фигуранты находятся под стражей», – сообщила следователь по особо важным делам АФМ РК Салтанат Кушербаева.

К слову, это уже не первое дело в «копилке» олигарха. Сейчас Нурлан Тлеубаев отбывает срок по делу о хищениях из трех банков (Bank RBK, Евразийский банк и Qazaq Banki). К девяти годам лишения свободы его и экс-банкира Жомарта Ертаева приговорил суд в марте 2021 года.

Поделиться: