Повезло 197 вкладчикам алматинской финпирамиды B2B Jewelry, которым Агентство по финмониторингу вернуло 123 млн тенге.
Департамент АФМ в Алматы завершил досудебное расследование по факту организации деятельности финансовой пирамиды под прикрытием сети ювелирных магазинов B2B Jewelry.
«Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным и ему назначено наказание в виде шести лет восьми месяцев лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на пять лет», – сообщили в Агентстве.
В отношении остальных соучастников преступления досудебное производство находится на стадии окончания.
Напоминаем, согласно материалам уголовного дела, организаторы B2B Jewelry реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде «кэшбэка» в размере 104% от суммы покупки.
Также клиентам реализовывали так называемые подарочные сертификаты на «золото» и «серебро», которые якобы гарантируют доходность до 520% в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду.
