Казахстанский бизнесмен, давно и успешно работающий на международных рынках, на условиях инкогнито согласился ответить на вопросы Esquire.kz
относительно расследования Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), получившего название «Райское досье».
Означает ли наличие офшорного счета не честную игру с законом?
Упоминание в Райском досье всех через запятую – Бейбут Атамкулов, Аблязов, Мынбаев, Субханбердин, королева Елизавета – означает, что у всех них одна похожая история или надо читать историю каждого в отдельности?Офшоры законны, даже в США. Просто офшорные счета нужно декларировать. По многим оффшорным операциям в Штатах даже налоги не платятся на законных основаниях, если деньги не репатриируются на территорию страны, а офшор занимается бизнесом в реальных секторах экономики. Две трети американских корпораций сидят в офшорах, начиная с Apple и до Microsoft.
По министру оборонной промышленности Атамкулову в досье нет никаких подробностей, кроме наличия счета в оффшоре на открытую в 1998 году фирму. Он говорит, что это давно заброшенная фирма, бизнес не пошел и никаких дивидендов он не получал. Значит ли это, что его ответ является правдой?Упоминание через запятую разных людей ничего не значит. Несомненно, у каждого свои нюансы и своя оффшорная история. И вполне возможно, что ни одна из них не нарушает законодательство или какая-то нарушает, а какая-то не стоит и выеденного яйца.
По Атамкулову вполне может быть правдой. Так часто бывает. Открыл офшор под некие международные операции, бизнес не пошёл, компания, по сути, заморожена. Но официальная ликвидация - дело долгое и затратное. Поэтому компания просто висит в реестре.
Когда происходит такой слив, следует не просто читать списки владельцев счетов – само по себе наличие офшора ничего не означает. Вот ровным счётом ничего. По любому человеку и любой компании нужно поднимать всю подноготную.
Должности Сауата Мынбаева на протяжении последних 15-ти лет и соучастие (в той или иной юридической форме) в акционерах компании, в сферу интересов которой входит нефтяной, газовый бизнес, является конфликтом интересов?
По Мынбаеву сложно что-то утверждать без наличия документов.
В досье говорится, что акционеры компании Меркур и акционеры Казкома – одни и те же люди, причем Казком давал льготные кредиты Меркуру, а Меркур скидывал плохой баланс на банк. Это законно? Не в аналогичных ли действиях обвиняется Аблязов?
Факт выдачи банком кредитов аффилированным лица заслуживает оценки регулирующими органами РК.
Нормален ли уровень секретности, описанный в досье при ведении такого огромного бизнеса? У компании Меркур нет официального сайта, и даже управляющей в оффшор компании они не давали полной информации.
Описанный уровень секретности бизнеса с оборотом на миллиарды долларов, с инвестициями по всему миру безусловно выглядит странно и вызывает вопросы.
