Федеральный суд Нью-Йорка наложил санкции на Аблязова и Храпунова

ЕШ
Елена Штритер
20 октября 2021

Окружной судья США Элисон Дж. Натан отклонила возражения, поданные Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, и наложила на них санкции за неправомерное поведение во время судебного разбирательства, инициированного по совместному иску АО «БТА Банк» и акимата Алматы.

Источник фото

Как сообщили в Министесрстве юстиции РК, это решение, наряду с предыдущими решениями Суда, установило, что Аблязов, Виктор Храпунов и Ильяс Храпунов препятствовали обнаружению Соистцами доказательств, «имеющих большое значение» для их требований к Аблязову, Храпуновым и подставной компании Triadou SPV SA, за отмывание десятков миллионов долларов в США.

Суд установил, что у обвиняемых были скрытые, умышленно уничтоженные доказательства, давали ложные показания, нарушали судебные постановления и рассматривали судебный процесс как «игру в кошки-мышки».

Среди конкретных проступков, упомянутых в указанном решении, Суд установил:

  • Аблязов «не исполнил постановление суда», потребовавшего от него представления доказательств;
  • Аблязов утверждал, что у него не было таких доказательств, но это утверждение «противоречило его собственным показаниям» под присягой;
  • Храпуновы «не представили никаких финансовых отчетов», «все без каких-либо оправданий»;
  • Ильяс Храпунов, которого суд назвал «главным нарушителем раскрытия информации», удалил «все» свои электронные письма незадолго до подачи иска Соистцами, начал использовать вместо этого «сотни» зашифрованных адресов электронной почты, а затем делал «невероятные» утверждения, что не может получить доступ ни к одному из них.
  • Ильяс Храпунов также отказался признавать электронные письма, которые он сам отправлял третьим лицам, и «отрицал какие-либо воспоминания о финансовых транзакциях, в которые были вовлечены десятки или сотни миллионов долларов»;
  • хотя Аблязов подтвердил, что его собственный капитал превышает 20 миллиардов долларов США, но при этом заявляет, что он не может назвать лиц, которые содействовали ему в приобретении и управлении этими деньгами.

На основании этих и аналогичных выводов о неправомерном поведении суд вынес решение в пользу Соистцов и о необходимости оплаты Аблязовым штрафа в размере 140 115,16 долларов США.

Суд определит размер санкции в отношении И.Храпунова после получения дополнительных доказательств от Соистцов о расходах, понесенных в результате его поведения.

Суд также установил, что «любая апелляция на его постановление будет восприниматься как «отказ от добровольного исполнения решения».

Cookie Image Использование файлов cookie

Мы используем куки для улучшения работы сайта. Узнать больше