В середине января парламент принял поправки в закон о противодействии отмыванию незаконных доходов, которые могут коренным образом изменить жизнь казахстанских чиновников и их семей.
Сделано это было, в первую очередь, для того чтобы Казахстан смог встать в один ряд с развитыми странами и повысить свою инвестиционную привлекательность.
«Нам было важно продемонстрировать мировому сообществу, что Казахстан – цивилизованная страна, которая противостоит обороту «грязных» денег и тем более не дает им попасть в руки международного терроризма», – объяснил в интервью Forbes директор департамента риск-менеджмента страховой компании «Евразия» Тимур Бекетов.
Так в законе появилось новое понятие – публичное должностное лицо (ПДЛ). Фактически к ПДЛ относятся президент и министры, даже муниципальные чиновники, руководители госкомпаний и квазигосударственного сектора.
И если, к примеру, банк или страховая компания обнаружат, что их клиент находится в списке публичных должностных лиц, то они должны более тщательно проверить, куда ПДЛ переводит деньги и откуда вообще у него эти деньги.
Причем под требования проведения надлежащей проверки подпадают не только чиновники, но и их близкие родственники – супруги, родители, дети, братья, сёстры и так далее.
«Я бы добавил в список родни еще и токал, но кто-то возразит, что это уже вторжение в частную жизнь. Сколько чиновников с их родственниками попадут в список, неизвестно. По разным оценкам, цифра может достигнуть 50 тыс. человек. Тем, кто заработал свои деньги честно, беспокоиться не стоит.
Все эти изменения говорят о том, что контроль над чиновниками и их родственниками будет только усиливаться. «Грязные» деньги для их сохранности недобросовестным госслужащим теперь можно засунуть только под чистый матрас», – считает эксперт.
При выявлении публичного должностного лица и его родственников, желающих воспользоваться финансовыми услугами, компания обязана осуществить ряд действий, в том числе предпринять меры для установления источника средств. Условной жене заместителя акима какого-нибудь района нужно будет пояснить, где она взяла деньги на покупку полиса КАСКО для Lexus 570.
Сколько чиновников с их родственниками попадут в список, пока неизвестно. По разным оценкам, цифра может достигнуть 50 тыс. человек.
«Тем, кто заработал свои деньги честно, беспокоиться не стоит. «Грязные» деньги для их сохранности недобросовестным госслужащим теперь можно засунуть только под чистый матрас», – уверен Бокаев.
Сам перечень тех, кто попадет под колпак, должен утвердить президент РК.
«Уже полгода рынок ждет появления списка ПДЛ. Ни одна жена акима от введенного закона пока еще не пострадала», – заверил он.
