Спецоперацию по вскрытию «обнальной криптоплощадки», которую наркогруппировки использовали для отмывания криминальных средств, провел Комитет национальной безопасности республики.
В сущности, эта операция началась еще в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России.
Тогда из незаконного оборота правоохранители изъяли рекордную партию наркотиков – 188 кг «мефедрона».
«Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении», – рассказали в ведомстве.
Сотрудникам Комитета удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткоинов.
Как выяснилось, через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников.
Итогом операции стало задержание как организатора преступной схемы, так и его пособников.
«В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности», – отметили в КНБ.
