Агентство финмониторинга отмечает увеличение сборов средств мошенниками на псевдопомощь. Жертвами стали более 660 тысяч граждан.
138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы, а свои деньги на посевдопомощь направили свыше 660 тысяч казахстанцев, передает ИА «NewTimez.kz» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, в общем сумма денежных сборов составила 6 миллиардов, из которых треть (2 миллиарда тенге) имеют признаки мошенничества.
«Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование. Глава АФМ Малахов отметил, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для «лечения» и «помощь малоимущим», — уточняет пресс-служба АФМ.
Как правило, мошенники расходуют полученные средства на покупку движимого и недвижимого имущества, ставки в букмекерских конторах, бытовые расходы и аренду недвижимости за рубежом.
Представитель банков второго уровня, МФЦА и финансовых регуляторов в этой связи отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности в Казахстане.
