В целях минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов и в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма внесены следующие поправки:
— установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан — 12 месяцев,
— сокращено количество платежных карт на одного клиента.
Также установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:
1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;
2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана» (их перечень формируется уполномоченным органом);
3) осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.
