Прокурор Ерлан Куранбаев попросил исключить из обвинения вайнеров Мейржана Туребаева и Мейрхана Шерниязова за статью по участию в ОПГ (262 УК РК), а лишь оставил претензии по статье о финансовой пирамиде (часть 3 статьи 217).
«Всем остальным, в том числе гендиректору ТОО Mudarabah capital Руслану Бурканову прокурор оставил самое первое обвинение и по финпирамиде, и по организованной преступной группе.
Гособвинитель долго перечислял суммы, полученные подсудимыми в результате деятельности финпирамиды, после чего перешел к описанию ролей всех фигурантов», – сообщает Telegram-канал Kozachkov offside.
По мнению гособвинителя, организатором ОПГ является Алмас Курмангалиев. Дания Рахимова была фактически правой рукой Курмангалиева, за что получала солидные суммы прямо на свой счет в банке – более 220 млн тенге.
Учредитель и директор ТОО Astex Ерлан Мансуров, по версии обвинения, тоже активный участник ОПГ. Ему на счета упали более 800 млн тенге. Его брат Ержан Мансуров зарегистрировал на себя другую компанию, получая деньги от Курмангалиева и выполняя его поручения.
Руслан Бурканов, гендиректор ТОО Mudarabah capital, по версии следствия, собирал деньги и заключал контракты с клиентами, хотя, по словам прокурора, должен был остановить всю деятельность.
Деньги, как утверждает прокурор, уходили на сторонние проекты. Дивидендами он получил 11 млн тенге, плюс премию в миллион тенге, как и другие учредители компании. При этом десятки миллионов ушли на покупку ресторанов, автомобилей, цеха по производству колбасы и другие активы.
В итоге прокурор попросил признать всех подсудимых виновными в разных преступлений и назначить им наказания:
- Курмангалиеву – 15 лет лишения свободы.
- Дание Рахимовой – 12 лет.
- Ержану Мансурову – 8 лет.
- Ерлану Мансурову – 8 лет.
- Руслану Бурканову – 12 лет.
- Тимуру Рустемову – 12 лет.
- Андрею Ча – 12 лет.
- Самату Касенову – 12 лет.
Если все они будут признаны виновными, то наказание отбывать им придется в колонии общего режима.
Мейржану Туребаеву, как и Мейрхану Шерниязову, прокурор попросил 5 лет колонии-поселения.
Напомним, 10 февраля прошлого года стало известно о том, что популярные казахстанские вайнеры Мейржан Туребаев, Меийрхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев стали фигурантами дела о финансовой пирамиде. Причем, по версии следствия, вайнеры не только рекламировали финансовую пирамиду Mudarabah Capital, но и регулярно получали доход как ее совладельцы. Позже полиция арестовала имущество предполагаемых организаторов финпирамиды, в том числе Туребаева, Шерниязова и Саидбаева. В ночь на 20 апреля Туребаев и Шерниязов были взяты под стражу.
