Ведомство будет отслеживать операции с деньгами и иным имуществом публичных должностных лиц и их близких родственников.
По информации Zakon.kz, соответствующие нормы содержатся в одобренном на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как пояснил мажилисмен Сергей Симонов, в настоящее время Казахстан готовится к прохождению второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которая планируется в начале 2022 года. В связи с этим необходимо имплементировать в национальное законодательство рекомендации 12, 15, 24 и 25, вытекающие из международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Принимаемые законодательные меры позволят избежать критических замечаний, которые могут возникнуть у экспертов при проведении взаимной оценки, а также дают возможность в последующем предостеречь нашу страну от возможных экономических санкций (эмбарго) со стороны международных организаций и государств-членов ООН.
В частности на законодательном уровне будет установлен надлежащий контроль по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым публичными должностными лицами РК.
«Перечень этих лиц будет утверждаться Президентом РК. А Агентство по финансовому мониторингу в свою очередь будет вести персональный список этих лиц, членов их семей и близких родственников. То есть публичные должностные лица Казахстана и их близкие при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга будут подвергаться дополнительной надлежащей проверке», — рассказал Симонов.
Причем в документе детализировано и уточнено понятие «члены семьи» на «супруг» и «супруга». Что касается близких родственников, то определение будет трактоваться согласно Кодексу о браке и семье, где к близким родственникам относятся родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка и внуки.
В целом, эта норма направлена на достижение финансовой прозрачности и возможного пресечения правонарушений, связанных с использованием вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами.
