Операция стала крупнейшим расследованием против мафии из Восточной Европы, проведенным в Испании за последние десять лет.
Национальная полиция Испании задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии».
Среди задержанных восемь россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира. Остальные задержанные — испанцы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу испанской полиции.
Они входили в сеть, которая не только занималась отмыванием денег, но и совершала преступления. В частности, пыталась подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах.
Полиция сообщила, что члены группировки глубоко проникли в различные государственные учреждения и «глубоко укоренились» там. Это обеспечило им достаточную защиту от расследований полиции, и последнюю операцию пришлось проводить в состоянии строжайшей секретности, пояснили в ведомстве.
Из-за «высокого иерархического положения» задержанных операция стала крупнейшим расследованием против мафии из Восточной Европы, проведенным в Испании за последние десять лет, заявила Национальная полиция.
Расследование началось в 2013 году, когда полиция установила, что «русская мафия усилила свою активность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес» в Испании – в первую очередь в дискотеки, рестораны, недвижимость на испанском побережье.
В ходе обысков, которые были проведены в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, было изъято оружие, 300 тысяч евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты, обнаружена криптовалюта, наложен арест на многочисленные банковские счета и активы на миллионы евро.
