За первые полгода работы центр заблокировал подозрительных транзакций на 967 миллионов тенге, предотвратив тем самым значительные финансовые потери граждан, сообщает Finprom.
Центр по обмену данными о мошеннических транзакция был запущен Национальным банком РК в июле 2024 года.
Большая часть инцидентов была выявлена благодаря информации от правоохранительных органов, но также активно участвуют в процессе банки и другие финансовые организации.
«По данным Нацбанка РК, большая часть заблокированных средств — 760,9 млн тг, или 78,7% — были признаны подозрительными переводами ещё на стороне банка-отправителя. Выплату 206,1 млн тг предотвратили банки-получатели», — пишет аналитический ресурс.
Центр использует цифровую платформу, позволяющую мгновенно обмениваться данными и блокировать подозрительные операции.
Наиболее распространенными видами мошенничества являются телефонные разговоры, лжеинвестиции и схемы в социальных сетях.
Несмотря на успехи центра, мошенники адаптируются, поэтому бдительность граждан остается важным фактором защиты. Сотрудники антифрод-центра никогда не связываются напрямую с физлицами, а работают исключительно с финансовыми организациями.
