За январь–декабрь 2021 года в стране зарегистрировали 56 уголовных правонарушений по легализации (отмыванию) денег и иного имущества, полученных преступным путем, что на 43,6% больше, чем годом ранее.
«Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 39 уголовных правонарушений в секторе, минус 7,1%», — отмечают аналитики Finprom.
В региональном разрезе 35,7% уголовных правонарушений в секторе, или 20 случаев, зарегистрировали в Восточно-Казахстанской области, против лишь 1 случая в прошлом году. В тройку регионов-антилидеров также вошли Алматы (11 случаев) и Туркестанская область (4 случая). В целом подобные уголовные правонарушения были зарегистрированы в 13 из 17 регионов страны.
К слову, в рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в 2021 году Казахстан с индексом 67,29 занял 141-е место из 245.
Индекс учитывает такие критерии, как риски отмывания денег, финансирование терроризма, подверженность международным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, оборот наркотиков, случаи торговли людьми, а также оценивает, входят ли страны в черный список по налогам ЕС и имеются ли оффшорные финансовые центры.
Лидирующие позиции в рейтинге заняли Швеция, Аландские острова и Финляндия. Хуже всего обстоят дела в Иране.
По СНГ Казахстан оказался в лучшем положении, чем прочие страны содружества. Россия оказалась почти конце списка и заняла 208-е место.
«Казахстан является страной транзита опиатов и каннабиса и остается подверженным высоким рискам отмывания денег. Кроме того, страна уязвима для финансовых преступлений. Отмечены также высокий уровень коррупции и слабое законодательство в сфере противодействия отмыванию денег», — отмечают эксперты.
