Под контроль попадут те, кто получает более 100 переводов в месяц, с проверками поэтапно для разных категорий с 2024 года. Минэкономики также предложило проверять переводы, превышающие 255 тыс. тенге за три месяца.
Казахстанские банки начнут ежегодные проверки мобильных переводов граждан. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передает «Курсив». Контроль полностью возложен на банки, которые отслеживают соблюдение критериев и передают данные нарушителей в органы госдоходов по окончании года.
«Мы свяжемся с нарушителями для камерального контроля»,
пояснил Биржанов.
Например, если человек не зарегистрирован как ИП, ему предложат это сделать. Процесс будет происходить онлайн.
Под проверку могут попасть клиенты, которые получают более 100 переводов в месяц. С 2024 года контроль начнется для госслужащих, с 2025 — для ИП, а с 2026 — для всех остальных.
Минэкономики также предложило проверять тех, чьи переводы превышают 255 тыс. тенге за три месяца. Окончательные критерии будут зависеть от принятия нового Налогового кодекса.