По сообщению информационного портала LS, в Казахстане планируется увеличить лимит по мобильным переводам, подлежащим мониторингу, с 255 тысяч до 1 миллиона тенге.
Как сообщили LS в Комитете госдоходов, данное решение принято совместно с Министерством финансов, Нацбанком и банками второго уровня.
«Таким образом, предлагается следующая редакция критерия: “Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последовательных месяцев, общая сумма которых превышает 12 МЗП (на 1 января 2025 года — 1 020 000 тенге)”», — рассказали в комитете информационному порталу. Новые критерии мониторинга, которые могут вступить в силу с 1 января 2026 года в рамках нового Налогового кодекса.
Ранее LS сообщал о планах по усилению контроля за мобильными переводами казахстанцев, который вводится поэтапно. В 2023-2024 годах мониторинг касался госслужащих и связанных с ними лиц, в 2025 году — ИП и руководителей юрлиц, а с 2026 года распространится на все население.
В настоящее время, если физлицо получает деньги от 100 и более разных людей ежемесячно в течение трех месяцев, это рассматривается как признак предпринимательской деятельности. Новый критерий с порогом в 1,02 млн тенге направлен на более точную идентификацию таких случаев.
Важно отметить, что граждане по-прежнему смогут совершать мобильные переводы личного характера (родственникам, друзьям, детям).
При выявлении признаков предпринимательской деятельности, органы госдоходов проведут камеральный контроль и предложат устранить нарушения в течение 30 рабочих дней.
